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標題: 企業內部出口管控制度(ICP)認定要點
內容: 企業內部出口管控制度認定要點1.經濟部國際貿易局101年8月8日貿管字第1012850250A號令訂定2.經濟部國際貿易局104年1月28日貿管字第1042850027A號令修正一、經濟部國際貿易局(...

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企業內部出口管控制度(ICP)認定要點

作者:經濟部國際貿易局-貿易安全與管控小組
檢視日期:2019-02-21

企業內部出口管控制度認定要點
1.經濟部國際貿易局101年8月8日貿管字第1012850250A號令訂定
2.經濟部國際貿易局104年1月28日貿管字第1042850027A號令修正
一、經濟部國際貿易局(以下簡稱貿易局)為認定輸出戰略性高科技貨品之出口人實施內部出口管控制度,特訂定本要點。
二、出口人得檢送已實施內部出口管控制度之書面資料向貿易局申請認定。
三、企業內部出口管控制度,應建構之管理項目及進行篩選之清單如下(管理項目及篩選清單另載於貿易局經貿資訊網,網址http://www.trade.gov.tw):
(一)管理項目
1、正式公告:對公司所有員工正式揭示實施內部出口管控制度。
2、權責劃分:依組織架構規範各部門之內部出口管控責任。
3、檔案紀錄:完整之管理檔案及交易檔案。
4、訓練計畫:定期對與出口作業相關的員工提供訓練及教育。
5、通報流程:發現可疑的出口交易時,通知內部出口管控主管部門。
6、訂單處理流程:建立訂單處理系統的書面流程,以執行內部出口管控的篩選及文件核對。
7、內部查核:定期查核、確認各部門均依內部出口管控步驟辦理。
(二)篩選清單
1、出口管制實體清單篩選:
依據貿易局網站公布之出口管制實體清單(黑名單)篩選與交易相關之對象。對象屬出口管制實體清單者,應拒絕交易或檢附理由向貿易局申請輸出許可。
2、出口管制貨品清單篩選:
篩選出口貨品是否屬於戰略性高科技貨品輸出管制清單,並註明出口管制號碼。輸出管制清單貨品時,應向貿易局申請輸出許可。
3、紅色警戒清單篩選:
出口人應依貨品特性訂定交易異常紅色警戒清單。屬交易異常警戒者,應依通報流程通知內部出口管控主管部門決定是否拒絕交易或檢附理由向貿易局申請輸出許可。
四、實施內部出口管控制度並經貿易局認定之出口人(以下簡稱內部管控出口人),申請戰略性高科技貨品輸出許可證時,得享有戰略性高科技貨品輸出入管理辦法(以下簡稱辦法)第十五條、第十五條之一、第十六條及第十七條之優惠。
五、內部管控出口人取得貿易局依辦法第十五條之一規定核發之輸出許可證後,應於每年三月三十一日前,檢送前一年度憑該許可證向海關報關出口之通關交易明細資料彙整表,供貿易局查核。
六、內部管控出口人應依辦法第十五條之一規定,於每年三月三十一日前提交前一年之內部檢核報告書供貿易局查核。貿易局亦得以書面或現場稽查方式,查核其內部出口管控作業流程。
七、內部管控出口人拒絕交易之紅色警戒案件,應逐案送貿易局參考。
八、內部管控出口人有戰略性高科技貨品輸出入管理辦法第十五條之一第三項情形之一者,貿易局得註銷認定並廢止第十五條之一第一項之輸出許可證。
九、內部管控出口人資格經註銷滿一年者,得重新向貿易局申請認定。

附件:
「檔案下載」企業內部出口管控制度認定要點104.1.28.pdf

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文章公布日期:2015-01-28