英國金融監管局下令關閉未註冊的非法比特幣ATM機

2022-03-14 駐英國台北代表處經濟組 陳組長志揚
參考資料：The Telegraph
日期：111年3月11日
文號：駐英經（111）經字第201/P200號（商情文號:第201號）

商情本文：
英國金融監管局（FCA）已向加密貨幣ATM業者發函，要求終止營運行為。根據Coin ATM Radar網站，英國現有81台比特幣ATM機，幾乎分布在便利商店或是高檔市場；這些機器由至少八家未獲FCA許可的業者經營，因此均被告知必須關閉機器並從市面上移除。FCA擔心這些機器的背景調查很少，特別是小額存款，可能成為洗錢漏洞；在英國提供加密資產交換服務的ATM均應向FCA註冊並遵守英國洗錢法規，境內註冊的加密資產業者則都未獲准提供加密貨幣的ATM服務，係此類服務在英國經營實為非法行為，消費者不應使用。倘若不遵守規則，FCA將可禁止非法公司經營其他金融業務、可處以罰款或提出刑事檢控。

FCA對加密貨幣設有嚴格法規，要求欲提供買賣比特幣或其他數位資產的英國公司必須通過檢查，作為註冊公司的一步。數據顯示，只有33家公司於加密資產公司登記冊上，而有22家列在臨時名單，臨時名單的業者將只可延續交易到本月底，另有110家被指名未註冊的業者已關閉。

最近，Gidiplus比特幣ATM業者才在試圖推翻FCA拒發許可證的司法審查中敗訴。FCA向該公司表示，其對存款少於250英鎊的用戶之身份檢查過少，將有用戶透過存入少量資金以逃避檢測的風險。Gidiplus公司Olumide Osunkoya表示，該公司機器已關閉，將之出售給東歐買家，原因在於東歐地區的檢查較不嚴格。英國最大Blockchain.com加密貨幣公司執行長批評FCA，稱其立場將使英國加密貨幣創新落後歐洲。

 

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